Легко ли в России потратить чемодан денег?
Все, кто был недавно в Европе знают, как не просто там расплатиться крупной суммой наличных.
Если же Вы попробуете в Европе зайти в Банк с чемоданом денег, то будьте готовы рассказать историю денег и вашего бизнеса от сотворения мира.
А что у нас, в России, с этим?
В РФ тоже существует закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем" N115-ФЗ.
Уже сегодня российские банки с западным капиталом (Райф, Сити, Росбанк и др.) применяют его по полной программе. Крупные госбанки пока более лояльны к клиентам, но прямо сейчас усиливают департаменты финмониторинга и ужесточают процедуры контроля.
Что дальше?
Очень скоро все банкиры в стране будут применять расширенные опросные анкеты при приеме наличных. В этом процессе мы на пути в Европу. История про комнату, забитую миллиардом наличных у всех на слуху.
В теории, еще можно купить недвижимость за наличные, но и эта лазейка скоро будет закрыта. Если есть "скелеты в шкафу" - настало время подумать и решить этот вопрос прямо сейчас. Через полгода будет намного дороже.
Комментарии